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高正信息:第一届董事会第十七次会议决议公告

2018-01-09 21:33:59   来源:   评论:0 点击:

   证券代码:836259 证券简称:高正信息 主办券商:中投证券

 
  广东高正信息科技股份有限公司
 
  第一届董事会第十七次会议决议公告
 
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
  一、会议召开情况
 
  广东高正信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第十七次会议的通知已于2017年12月29日向各位董事发出,会议于2018年1月10日晚上19时在公司会议室举行。本次会议由公司董事长陈志华先生召集并主持,公司全体董事出席了本次会议。会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
 
  二、会议表决议案的基本情况及表决情况
 
  会议以投票表决方式审议通过如下议案:
 
  (一)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。
 
  议案内容:公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益,最高额度不超过人民币1,500万元。
 
  表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票
 
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
 
  (二)审议通过《关于广东高正信息科技股份有限公司2018年度
 
  日常性关联交易预计的议案》。
 
  议案内容:
 
  1、公司预计2018年度向关联方江门市政企通信息服务中心提供
 
  系统开发及网络平台运维等服务,项目金额约100万元。
 
  表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票
 
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
 
  2、公司预计2018年度向关联方江门市政企通信息服务中心购买
 
  企业咨询及业务推广等服务,项目金额约10万元。
 
  表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票
 
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
 
  3、公司预计2018年度向关联方江门市正和易投资管理有限公司
 
  提供信息化服务,项目金额约3万元。
 
  表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票
 
  关联董事钟武坚回避表决。
 
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
 
  4、公司预计2018年度向关联方江门市正和易投资管理有限公司
 
  购买经济信息咨询等服务,项目金额约25万元。
 
  表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票
 
  关联董事钟武坚回避表决。
 
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
 
  5、公司预计2018年度向关联方江门市明道信息技术有限公司购
 
  买计算机软件维护服务,项目金额约6万元。
 
  表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票
 
  关联董事余杰昌回避表决。
 
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
 
  6、公司预计2018年度向关联方江门市中小企业服务机构协会提
 
  供企业需求信息服务,企业采购信息服务及服务超市等服务,项目金额约5万元。
 
  表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。
 
  关联董事陈志华回避表决。
 
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
 
  7、公司预计2018年度向关联方花爱红租赁房屋作为企业办公地
 
  点,项目金额12万元。
 
  表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票
 
  关联董事钟武坚回避表决。
 
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
 
  (三)审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
 
  议案内容:公司拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构。
 
  表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
 
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
 
  (四)审议通过《关于变更原对外投资设立全资子公司为设立控股子公司的议案》。
 
  议案内容:广东高正信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月10日召开的第一届董事会第十二次会议和2017年4
 
  月26日召开的2017年第三次临时股东大会,审议通过了《设立全资
 
  子公司的议案》,对外投资的详细情况详见公司于2017年4月11日
 
  在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-012)。
 
  但鉴于公司战略发展的需要,经董事会综合考虑后,本公司决定由原拟设立全资子公司变更为与江门科蓝创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立控股子公司广东高正金买办电子商务有限公司(具体以工商登记机关核准为准),注册地为广东省江门市蓬江区迎宾大道东44号204室,注册资本为人民币10,000,000.00元,其中本公司出资人民币9,000,000.00元,占注册资本的90.00%,江门科蓝创业投资合伙企业(有限合伙)出资人民币1,000,000.00元,占注册资本的10%。
 
  表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。
 
  关联董事陈志华回避表决。
 
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
 
  (五)审议通过《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》。
 
  议案内容:
 
  1、公司根据经营发展需要,拟增加云计算产品研发、销售、应用及服务等经营范围,需向工商主管部门申请变更经营范围,变更后的经营范围为:电子商务应用,云计算产品研发、销售、应用及服务,电脑系统集成应用,电脑软件开发;企业信息服务及咨询,信息服务平台建设及运营,企业管理服务产品研发及销售;计算机、通信和办公自动化设备维修、维护;承接、安装电脑网络工程,计算机安全工程(安全方案设计、安全集成、安全维护、安全咨询、安全服务)(凭资质证经营),销售、安装、维护监控设备;销售计算机及配件、办公设备,办公用品及办公耗材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
 
  表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
 
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
 
  2、公司拟变更经营范围,根据《公司法》等有关法律法规的规定,现拟就《广东高正信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)做如下修改:
 
  原章程修正案中第十二条:
 
  经依法登记,公司经营范围是:电子商务应用,电脑系统集成应用,电脑软件开发;企业信息服务及咨询,信息服务平台建设及运营,企业管理服务产品研发及销售;计算机、通信和办公自动化设备维修、维护;承接、安装电脑网络工程,计算机安全工程(安全方案设计、安全集成、安全维护、安全咨询)(凭资质证经营),销售、安装、维护监控设备;销售计算机及配件、办公设备,办公用品及办公耗材。
 
  (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)拟修改为:
 
  经依法登记,公司经营范围是:电子商务应用,云计算产品研发、销售、应用及服务,电脑系统集成应用,电脑软件开发;企业信息服务及咨询,信息服务平台建设及运营,企业管理服务产品研发及销售;计算机、通信和办公自动化设备维修、维护;承接、安装电脑网络工程,计算机安全工程(安全方案设计、安全集成、安全维护、安全咨询、安全服务)(凭资质证经营),销售、安装、维护监控设备;销售计算机及配件、办公设备,办公用品及办公耗材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
 
  表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票
 
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
 
  (六)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
 
  议案内容:公司拟定于2018年1月26日在公司会议室以现场方
 
  式召开2018年第一次临时股东大会,将上述议案提交股东大会审议。
 
  表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票
 
  三、备查文件目录
 
  《广东高正信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
 
  特此公告。
 
  广东高正信息科技股份有限公司
 
  董事会

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